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证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-056
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳时期股份有限公司
对于本次结果性股票包摄登记完成后
诊治可转债转股价钱暨转股停牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性剖析
省略紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律职守。
紧迫实质教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因烟台睿创微纳时期股份有限公司（以下简称“公司”）本次结果性股票包摄完成
登记增发新股，激励“睿创转债”转股价钱诊治,本公司的联系证券停复牌情况如
下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌休止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? 诊治前转股价钱：39.35元/股
? 诊治后转股价钱：39.21元/股
? 睿创转债转股价钱诊治肇始日：2025年8月8日
一、可诊治公司债券转股价钱诊治依据
公司已于 2025 年 8 月 5 日完成了 2022 年结果性股票激励蓄意初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄的股份登记手续，公司总股本 456,962,540 股加多至
（www.sse.com.cn）泄露的《对于 2022 年结果性股票激励蓄意初次授予部分第二
个包摄期第二次包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-055）。
证据中国证券监督惩处委员会对于可诊治公司债券刊行的琢磨规则及公司于
微纳时期股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募阐明书》
（以下简称
“召募阐明书”）的联系条件，睿创转债在本次刊行后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、
配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺次，轮番对转股价
格进行诊治。
二、转股价钱的诊治花式
证据《召募阐明书》刊行条件的联系规则，在本次刊行之后，若公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺次，
轮番对转股价钱进行诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权力变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息泄露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂
停转股时分（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主转股
央求日或之后，诊治股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司诊治后的转
股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓动权力发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主的债权
利益或转股养殖权力时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主权力的原则诊治转股价钱。琢磨转股价
魄力整实质及操作目的将依据届时国度琢磨法律法例、证券监管部门和上海证券
交往所的联系规则来制订。
三、转股价钱的诊治筹备进程
鉴于公司已于 2025 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
办理完满 2022 年结果性股票激励蓄意初次授予部分第二个包摄期第二次包摄的股
份登记手续，以 19.635 元/股的价钱向激励对象包摄共 327.50 万股，股份开头为
定向增发的公司 A 股平凡股股票，本次股权激励包摄登记使公司股本累计加多
转股价钱诊治公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为诊治前转股价 39.35 元/股，k 为增发新股或配股率 0.7167%
（3,275,000 股/456,962,540 股）
，A 为增发新股价或配股价 19.635 元/股，P1 为
诊治后转股价。
P1=（39.35+19.635×0.7167%）/（1+0.7167%）≈39.21 元/股
综上，“睿创转债”转股价钱由原 39.35 元/股诊治为 39.21 元/股。诊治后的
转股价钱自 2025 年 8 月 8 日起收效。睿创转债自 2025 年 8 月 7 日罢手转股，2025
年 8 月 8 日起收复转股。
四、琢磨花式
投资者如需了解睿创转债的留心情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在上
海证券交往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《向不特定对象刊行可诊治公司债
券召募阐明书》。
琢磨电话：0535-3410615
琢磨邮箱：raytron@raytrontek.com
特此公告。
烟台睿创微纳时期股份有限公司董事会
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