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证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-038
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
“芯能转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议
决策公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何造作记录、误导性述说好像重
大遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和无缺性承担法律株连。
蹙迫践诺指示：
? 凭证《浙江芯能光伏科技股份有限公司可调养公司债券抓有东谈主会议国法》
（以下
简称“《债券抓有东谈主会议国法》”）关系限定，债券抓有东谈主会议应当由代表本次债券未偿
还份额且享有表决权的二分之一以上债券抓有东谈主出席方能召开。
? 凭证《债券抓有东谈主会议国法》关系限定，经表决通过的债券抓有东谈主会议决策对
本期可转债合座债券抓有东谈主具有法律敛迹力。
? 本次债券抓有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开“芯
能转债”2025 年第一次债券抓有东谈主审议通过了《对于变更部分召募资金投资子形态标议
案》和《对于纠正的
议案》，现将本次会议决策的关系事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召集东谈主：公司董事会。
（二）会议召开时候：2025 年 8 月 6 日上昼 9:30。
（三）会议召开场所：浙江省海宁市皮王人路 9 号公司一楼会议室。
（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通信相纠合的方式召开，接纳现场
投票和通信表决相纠合的方式进行表决，投票接纳记名方式投票。
（五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。
（六）出席对象：
东谈主，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 3,526,880 张，代表“芯能转债”未偿还债券
面值总额为 352,688,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的 63.7395%。
本次会议安妥《公司法》等关系法律、行政法例、部门规章、门径性文献和《公司
国法》《召募讲解书》《债券抓有东谈主会议国法》的限定，会议的召集、召开正当有用。
二、会议审议事项及表决情况
（一）审议通过了《对于变更部分召募资金投资子形态标议案》。
表决情况：答允 3,501,340 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓有用表决权的债券总额
的 99.2758%；反对 25,540 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓有用表决权的债券总额的
表决成果：通过。
（二）审议通过了《对于纠正有东谈主会议国法>的议案》。
表决情况：答允 3,463,850 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓有用表决权的债券总额
的 98.2129%；反对 0 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓有用表决权的债券总额的 0%；弃
权 63,030 张，占出席会议债券抓有东谈主所抓有用表决权的债券总额的 1.7871%。
表决成果：通过。
三、讼师见证情况
（一）本次债券抓有东谈主会议见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所。
讼师：张大为、郦苗苗
（二）讼师见证论断观念：
公司本次债券抓有东谈主会议的召集、召开才略安妥法律、行政法例和《债券抓有东谈主会
议国法》的限定；出席本次债券抓有东谈主会议的东谈主员资历及召集东谈主资历正当有用；本次债
券抓有东谈主会议的表决才略、表决成果正当有用。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
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